美再对巴黎银行开天价罚单 数额达8000万美元
据雅虎7月25日援引法国《世界报》报道，法国巴黎银行由于涉嫌在完全知情的情况下为诈取公共救助提供便利，美国在7月24日再次对这家银行开出罚单，数额高达8000万美元(约合人民币4.96亿元)。 据悉，2014年6月，由于违反美国对苏丹、古巴及伊朗的禁运令，法国巴黎银行已收到一张高达89亿美元的创纪录罚单。报道指出，休斯顿(德克萨斯州)法庭在7月24日的决定中表示，巴黎银行已接受向美国司法部门支付8000万美元罚款，以结束这场审判。 美国司法部门在一份声明中指出，1998年到2005年间，法国巴黎银行涉嫌参与诈骗，挪用美国农业部用于支付给数家出口企业的支付保证金。美国农业部表示，一家企业在美国及墨西哥的数个子公司非法获得贷款保证金，用于其子公司间的交易。然而，某些交易甚至根本不存在，“连一粒谷粒都没有交换”。 声明表示，巴黎银行在明知这些进出口公司并无资格的情况下同意转移保证金。而在2005年，当一家墨西哥进口公司自称无力向出口公司支付7800万美元时，巴黎银行又从美国农业部获得了损失补偿。 另外，美国司法部门还指出，巴黎银行原材料部门驻美前负责人Jerry Cruz曾收受贿赂，为欺诈放行。此人已在2012年因涉嫌参与银行欺诈及洗钱而受到指控。